Grab bị phạt 120 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Quyết định số 45 của Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu rõ, Grab đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài. Về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 206 Bộ luật Hình sự hiện hành, người nào kinh doanh ngoại hối trái phép mà gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội Vi phạm quy Một trong những quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ 15.11.2020) đã quy định về xử phạt với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi. (3) Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây
Đây được coi là hành vi phạm tội nhiều lần. Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì công ty của bạn sẽ bị phạt tiền với mức từ 40-80,000,000VNĐ. Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng. Nghị định yêu cầu phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm:-Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản;
Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài (sau đâygọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiềntệ và ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này. Điều 3. Hình thức xử phạt, mứcphạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ và tài sản tài chính khác, trừ hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này và Điểm b - Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng nếu mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. - Phạt tiền từ 200 đến 250 triệu đồng với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cùng lực lượng công an và quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 19 doanh nghiệp (DN) vi phạm về quản lý ngoại hối, với tổng số tiền 129 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại hối, tình trạng mua bán ngoại tệ công khai có dấu hiệu xuất hiện trở lại, Chi nhánh Hà Nội đã Về quy định mới này của Ngân hàng Nhà nước, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico bình luận: “Việc sửa các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối là phù hợp hơn với quy định cũ.
Phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có thẩm quyền
Về hành vi giao dịch ngoại hối trái phép, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 23 Nghị định 88/2019. Với lượng giá trị vi phạm nhỏ thì có thể sẽ bị xử phạt cảnh cáo, nhưng với số lượng lớn hơn thì người tham gia có thể bị xử phạt Phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Thực hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín dụng với khách hàng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định; không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phạt tiền từ 500 – 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, tổ chức làm đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức khác mà không được cấp có Việc xử lý vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối đã được quy định cụ thể tại Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó, việc xử lý vi phạm hành chính về hoạt động ngoại hối được quy định như sau: 1. Xử phạt vi phạm hành chính về ngoại hối Việc xử phạt vi phạm hành chính về ngoại hối được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP Sunday, 26 October 2014, 07:17:52 AM Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000 Giảm mức phạt khi ghi giá trong HĐ bằng ngoại tệ trái quy định Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Điều 23/ mục 7/ chương II : Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối. 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).